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        Investor

      投資者關系

      董秘信箱

      董 秘:蔡慧明

      Email:caihuiming@www.h9395.com

      證券部電話:0755-86058141

      公司地址:深圳市寶安區石巖街道洲石路北側

      公司高管

      company executives

      姓名職務出生年份性別學歷
      何金明董事長、總裁1952本科
      蔡慧明副董事長、副總裁兼董事會秘書1965碩士研究生
      宋琦董事、副總裁1966大專
      何浩董事、副總裁兼首席營運官1979EMBA
      石勇財務總監、副總裁1974本科
      那璜懿副總裁1971大專
      張偉副總裁1960碩士研究生
      郭耀鵬副總裁1981本科


      董事會


      公司董事會對股東大會負責,根據公司《章程》、《董事會議事規則》等相關法律、法規規定履行職責。  

        經公司2013年第一次臨時股東大會審議通過,公司第三屆董事會產生。

        公司第三屆董事會現任成員為:

        董事長:何金明

        副董事長:宋琦

        董事:蔡慧明

        董事:何浩

        董事:劉顯榮

        董事:黃綱

        獨立董事:馬敬仁

        獨立董事:卜功桃

        獨立董事:花濤  

        董事會行使下列職權:

        (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

        (二)執行股東大會的決議;

        (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

        (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

        (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

        (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

        (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

        (八)審批公司的融資、授信事項;

        (九)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

        (十)決定公司內部管理機構的設置;

        (十一)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、首席營運官、首席財務官等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

        (十二)制訂公司的基本管理制度;

        (十三)制訂本章程的修改方案;

        (十四)管理公司信息披露事項;

        (十五)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

        (十六)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;

        (十七)董事、監事和高級管理人員有維護公司資金安全的法定義務,公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時,董事會視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任董事提請股東大會予以罷免;

        (十八)當發現控股股東有侵占公司資產行為時,董事會有權立即啟動“占用即凍結”機制,即:發現控股股東侵占公司資產行為時,董事會有權立即申請司法凍結控股股東股權,凡不能以現金清償的,通過變現股權償還侵占資產;

        (十九)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。  

        公司董事會下設四個專門委員會,分別為:戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。



      監事會


      監事會是公司的監督機構,對股東大會負責。根據公司《章程》、《監事會議事規則》等法律法規行使職權。  

      經公司2013年第一次臨時股東大會審議通過,公司第三屆監事會產生。

      公司第三屆監事會成員如下:

      監事會主席:彭鹿凡

      監事:鄧敏

      職工監事:胡桂英  

      監事會行使下列職權:

      (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

      (二)檢查公司財務;

      (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

      (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

      (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

      (六)向股東大會提出提案;

      (七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

      (八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。



      股東大會


      股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:

        (一)決定公司的經營方針和投資計劃;

        (二)選舉和更換由非職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

        (三)審議批準董事會的報告;

        (四)審議批準監事會報告;

        (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

        (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

        (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

        (八)對發行公司債券作出決議;

        (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

        (十)修改本章程;

        (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

        (十二)審議批準第四十一條規定的擔保事項;

        (十三)審議公司單筆對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財及其他動用公司資金、資產、資源超過公司最近一期經審計凈資產30%的事項;

        (十四)審議公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%事項;

        (十五)審議批準變更募集資金用途事項;

        (十六)審議股權激勵計劃;

        (十七)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。



      公司章程



      章程時間

      文件

      人人樂:公司章程(2014年8月)2014-08-27下載
      人人樂:公司章程(2014年3月)2014-03-05

      下載

      人人樂:公司章程(2012年8月)2012-09-24

      下載




      公司制度


      制度時間文件
      人人樂:股東大會議事規則(2014年8月)2014-08-27

      下載

      人人樂:募集資金管理辦法(2011年修訂)2012-09-24

      下載

      人人樂:控股子公司管理辦法(2011年修訂)2012-09-24]

      下載

      人人樂:總裁工作細則(2011年修訂)2012-09-24

      下載

      人人樂:高級管理人員薪酬管理制度2012-09-24

      下載

      人人樂:財務負責人管理制度2012-09-24

      下載

      人人樂:財務負責人管理制度2012-09-24

      下載

      人人樂:董事會審計委員會年報審計工作規程2012-09-24

      下載

      董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制2012-09-24

      下載

      人人樂:年報信息披露重大差錯責任追究制度2012-09-24

      下載

      人人樂:審計機構選聘及評價制度2012-09-24

      下載

      人人樂:內部審計制度2012-09-24

      下載

      人人樂:重大信息內部報告制度2012-09-24

      下載

      人人樂:預算管理制度2012-09-24

      下載

      人人樂:信息披露事務管理制度2012-09-24

      下載

      人人樂:內幕信息及知情人管理制度(2011年修訂)2012-09-24

      下載

      人人樂:投資者關系管理制度2012-09-24

      下載

      人人樂:對外擔保管理辦法2012-09-24

      下載

      人人樂:董事會秘書工作細則2012-09-24

      下載

      人人樂:監事會議事規則2012-09-24

      下載

      人人樂:關聯交易管理辦法2012-09-24

      下載

      人人樂:獨立董事制度2012-09-24

      下載

      人人樂:董事會議事規則2012-09-24

      下載

      人人樂:股東大會議事規則2012-09-24

      下載

      人人樂:內部控制制度2012-09-24

      下載

      人人樂:董事會戰略委員會議事規則2012-09-24

      下載

      人人樂:董事會薪酬與考核委員會議事規則2012-09-24

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      人人樂:董事會提名委員會議事規則2012-09-24

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      人人樂:董事會審計委員會議事規則2012-09-24

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